이사회에 관한 사항

• 이사회구성 (등기이사) 현황 (이사총수 : 4명)

구 분	직 위 (상근여부)	성명	선 임 일	임 기	소관업무	책임보험 가입여부
사내이사	대표이사 (상근)	권형순	2024.02.29	3년	대표이사	가입
	이사 (비상근)	김도환	2025.02.28	3년	-	가입
	이사 (상근)	김형섭	2025.02.28	3년	-	가입
사외이사	이사 (비상근)	허연	2025.02.28	3년	사외이사	가입

• 이사회운영 현황 (제24기)

회차	개최일자	의안내용	참석이사수		비고
			사내이사	사외이사
제1회	'25.01.14	자본잉여금 자본전입(무상증자)에 관한 건	3	1
제2회	'25.01.24	2024년도 결산(안) 승인의 건	3	1
		제23기 현금배당의 건	3	1
제3회	'25.02.04	제23기 정기주주총회 소집의 건	3	1
		2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	3	1
		2025년 안전 및 보건에 관한 계획 보고·승인	3	1
제4회	'25.02.20	자기주식보고서 승인의 건	3	1
제5회	'25.03.14	분기배당을 위한 기준일 결정의 건	3	1
제6회	'25.03.19	인도법인 추가 출자의 건	3	1

• 이사회내의 위원회설치 현황
  해당사항 없음

• 이사 1인당 연평균 보수현황 (제24기)

• 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

• 이사후보 추천현황 (최대주주, 위원회, 소액주주, 기타)